证券代码：603968    证券简称：醋化股份      公告编号：临2022-046

(资料图片仅供参考)

              南通醋酸化工股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于

件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开程序

符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

会议由庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

   会议审议通过了如下议案：

   （一）审议并通过《关于<南通醋酸化工股份有限公司 2022 年股票期权与限

性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

   经表决：赞成 8 票（关联董事俞新南回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

   该议案需提交公司股东大会审议。

   （二）审议并通过《关于<南通醋酸化工股份有限公司 2022 年股票期权与限

制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

   经表决：赞成8票（关联董事俞新南回避表决），反对0票，弃权0票。

   该议案需提交公司股东大会审议。

  （三）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权

与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  经表决：赞成 8 票（关联董事俞新南回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  （四）审议并通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  董事会决定于2023年1月16日以现场结合网络的方式召开2023年第一次临时股

东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工股份

有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告临2022-048）

  经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                          南通醋酸化工股份有限公司董事会

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